Partie 4 – Moyens de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme - Courtage Academy

Partie 4 – Moyens de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Dernière mise à jour : 31/07/2023

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Partie 4 – Moyens de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Contenu de la formation

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4. Chapitre 1 : Obligations de LCB-FT pour les intermédiaires

4. Chapitre 2 : Le dispositif TRACFIN dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

4. Chapitre 3 : La méthode : l’approche par les risques ou classification des risques

4. Chapitre 4 : L’obligation de vigilance

4. Chapitre 5 : La déclaration de soupçon

4. Chapitre 6 : Les outils informatiques : logiciels de lutte contre le blanchiment ou AML (Anti Money Laundering)

4. Chapitre 7 : Contrôles effectués par un intermédiaire

4. Chapitre 8 : Contrôle des dispositifs et sanctions

Quiz : Formation Loi Alur – Module 3 – La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

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