Quiz : Formation Loi Alur – Module 3 – La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

3 500
stagiaires formés

94%
de recommandation

Voir les témoignages

100% de réussite

4,9/5

Formations IOBSP
Formations IAS
Formations immo
Formations annuelles
Guide des formations
Achats groupés
Les avis clients
Mon profil
Connexion
Panier

Formations IOBSP
Formations IAS
Formations immo
Guide des formations
Achats groupés
Connexion

Quiz : Formation Loi Alur – Module 3 – La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Dernière mise à jour : 31/07/2023

Ecouter la leçon

Time limit: 0

Quiz Summary

0 of 10 questions completed

Questions:

Veuillez le faire avec attention, vous n'avez que 2 tentatives.*	Vous devez remplir ce domaine.
Vous devez remplir ce domaine.

Vous avez déjà rempli le questionnaire quiz avant. Par conséquent, vous ne pouvez pas recommencer.

Quiz est en train de charger…

Vous devez vous connecter ou vous enregistrer pour commencer le quiz.

You must first complete the following:

Résultats

Quiz complet. Les résultats sont en train d'être enregistrés.

Résultats

0 sur 10 questions ont été répondues correctement.

Votre temps :

Temps écoulé

Vous avez atteint 0 sur 0 point(s), (0)

Earned Point(s): 0 of 0, (0)
0 Essay(s) Pending (Possible Point(s): 0)

Catégories

Pas classé 0%

Répondu
Review

Question 1 sur 10

1. Question
Question 1 : Quelle directive a renforcé la LCB-FT en 2020 ?
- La 4ème directive européenne en droit français
- La 5ème directive européenne en droit français
- La 6ème directive européenne en droit français
Exact

Inexact
Question 2 sur 10

2. Question
Question 2 : Dans quel ordre s’effectuent les trois différentes étapes du blanchiment d’argent ?
- Le pliage ou empilage, le placement ou prélavage, l’intégration ou essorage
- L’intégration ou essorage, le placement ou prélavage, le pliage ou empilage
- Le placement ou prélavage, le pliage ou empilage, l’intégration ou essorage
Exact

Inexact
Question 3 sur 10

3. Question
Question 3 : Quelle organisation intergouvernementale mondiale est chargée de surveiller et de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?
- ACPR
- GAFI
- COLB
Exact

Inexact
Question 4 sur 10

4. Question
Question 4 : Quel Code français mentionne les professions concernées par la LCB-FT ?
- Le Code pénal
- Le Code de la consommation
- Le Code monétaire et financier
Exact

Inexact
Question 5 sur 10

5. Question
Question 5 : La liste grise du GAFI est une liste de pays ou juridictions que le GAFI considère comme présentant des risques élevés en matière de LCB-FT.
- Vrai
- Faux
Exact

Inexact
Question 6 sur 10

6. Question
Question 6 : Le COLB est l’instance de coordination qui s’occupe principalement de l’analyse nationale des risques liés à la LCB-FT.
- Vrai
- Faux
Exact

Inexact
Question 7 sur 10

7. Question
Question 7 : Quel est le rôle de l’ACPR dans la LCB-FT ?
- Proposer des solutions de lutte contre blanchiment et financement du terrorisme
- Appliquer des sanctions dans le cadre de la LCB-FT
- Contrôler la mise en place effective des mesures de LCB-FT pour les secteurs de la banque et de l’assurance
Exact

Inexact
Question 8 sur 10

8. Question
Question 8 : Combien de recommandations sont établies par la GAFI pour la LCB-FT ?
- 35 recommandations
- 40 recommandations
- 45 recommandations
Exact

Inexact
Question 9 sur 10

9. Question
Question 9 : Quel est le rôle de la CNIL ?
- Assurer une bonne connexion internet à chaque individu
- Restreindre la navigation internet de ses usagers
- Veiller à ce que l'informatique ne porte atteinte ni à l'identité humaine ni aux droits de l'Homme ni à la vie privée ni aux libertés individuelles ou publiques
Exact

Inexact
Question 10 sur 10

10. Question
Question 10 : Le soupçon résulte d’un doute du déclarant qui le conduit à s’interroger sur la licéité de l’opération qui lui est demandée.
- Vrai
- Faux
Exact

Inexact

Possibilité de paiement en
4X fois sans frais à partir de 245€.

Sommaire

Courtage Academy 2020-2025

Suivez-nous sur

Qui sommes-nous ?
Mentions légales
Politique de confidentialité
Règlement intérieur
Contact

Paiement 100% sécurisé

PayPal, cartes bancaires, possibilité de paiement en 4 fois sans frais.

Accessiblité aux personnes handicapés

Si vous vous trouvez en situation de handicap, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons heureux d'examiner avec vous la possibilité de réaliser votre projet de formation.

07 84 56 60 15
(Appel non surtaxé)

Quiz : Formation Loi Alur – Module 3 – La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Quiz Summary

Veuillez le faire avec attention, vous n'avez que 2 tentatives.*

Résultats

Résultats

Catégories

1. Question

Question 1 : Quelle directive a renforcé la LCB-FT en 2020 ?

2. Question

Question 2 : Dans quel ordre s’effectuent les trois différentes étapes du blanchiment d’argent ?

3. Question

Question 3 : Quelle organisation intergouvernementale mondiale est chargée de surveiller et de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?

4. Question

Question 4 : Quel Code français mentionne les professions concernées par la LCB-FT ?

5. Question

Question 5 : La liste grise du GAFI est une liste de pays ou juridictions que le GAFI considère comme présentant des risques élevés en matière de LCB-FT.

6. Question

Question 6 : Le COLB est l’instance de coordination qui s’occupe principalement de l’analyse nationale des risques liés à la LCB-FT.

7. Question

Question 7 : Quel est le rôle de l’ACPR dans la LCB-FT ?

8. Question

Question 8 : Combien de recommandations sont établies par la GAFI pour la LCB-FT ?

9. Question

Question 9 : Quel est le rôle de la CNIL ?

10. Question

Question 10 : Le soupçon résulte d’un doute du déclarant qui le conduit à s’interroger sur la licéité de l’opération qui lui est demandée.